（原标题：中信证券股份有限公司对于盛泰智造集团股份有限公司初度公设置行股票部分限售股解禁上市通顺的核查认识）男同

中信证券股份有限公司行为盛泰智造集团股份有限公司初度公设置行股票并上市的保荐机构和捏续督导机构，对公司初度公设置行股票部分限售股解禁上市通顺的事项进行了核查。具体情况如下：

一、本次限售股上市类型 公司于2021年10月27日在上海证券来往所初度公设置行东说念主民币鄙俗股（A股）55，560，000股。初度公设置行完成后，总股本为555，560，000股，其中无尽售条目通顺股为55，560，000股，有限售条目通顺股为500，000，000股。本次上市通顺的限售股为公司初度公设置行限售股，推进分袂为：宁波盛泰纺织有限公司、嵊州盛新投资贬责结伴企业（有限结伴）、嵊州盛泰投资贬责结伴企业（有限结伴）、宁波梅山保税港区西紫恒益企业贬责结伴企业（有限结伴）和盛泰集团企业有限公司，锁如期为自公司股票上市之日起三十六个月内。现锁如期行将届满，该部分限售股共计258，238，500股，将于2024年10月28日起上市通顺。

二、本次限售股酿成后于今公司股本数目变化情况 1. 2022年10月28日，公司初度公设置行部分限售股上市通顺。本次限售股通顺后，公司股份总和555，560，000股，其中无尽售通顺股为297，321，500股，有限售条目通顺股为258，238，500股。 2. 2022年12月1日，公司经上海证券来往所[2022]324号自律监管决定书原意，公司70，118.00万元A股可诊疗公司债券在上海证券来往所挂牌来往，债券简称“盛泰转债”，债券代码“111009”。并于2023年5月11日起运转转股，戒指2024年10月21日，累计有26，000元“盛泰转债”诊疗为公司鄙俗股股票，累计转股数2，416股；本次转股变动后，公司股份总和555，562，416股，其中有限售通顺股为258，238，500股，无尽售条目通顺股为297，323，916股。

三、本次限售股上市通顺的干系承诺 1. 宁波盛泰纺织有限公司、盛泰集团企业有限公司、嵊州盛新投资贬责结伴企业（有限结伴）、嵊州盛泰投资贬责结伴企业（有限结伴）和宁波梅山保税港区西紫恒益企业贬责结伴企业（有限结伴）均承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或请托他东说念主贬责其捏有的公司初度公设置行股票前已刊行股份，也不由公司回购该部分股份。戒指本核查认识出具日，上述推进均严格实施了上述承诺，不存在未实施干系承诺或安排而影响本次限售股上市通顺的情况。

四、本次限售股上市通顺情况 本次限售股上市通顺数目为258，238，500股；本次限售股上市通顺日历为2024年10月28日（因2024年10月27日为非来过去，上市通顺日历顺延至下一来过去）。首发限售股上市通顺明细清单如下： | 序号 | 推进称号 | 捏有限售股数目（股） | 捏有限售股占公司总股本比例 | 本次上市通顺数目（股） | 剩余限售股数目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波盛泰纺织有限公司 | 168，517，000 | 30.33% | 168，517，000 | 0 | | 2 | 嵊州盛新投资贬责结伴企业（有限结伴） | 34，439，500 | 6.20% | 34，439，500 | 0 | | 3 | 嵊州盛泰投资贬责结伴企业（有限结伴） | 30，967，500 | 5.57% | 30，967，500 | 0 | | 4 | 宁波梅山保税港区西紫恒益企业贬责结伴企业（有限结伴） | 17，500，000 | 3.15% | 17，500，000 | 0 | | 5 | 盛泰集团企业有限公司 | 6，814，500 | 1.23% | 6，814，500 | 0 | | 盘算 | 盘算 | 258，238，500 | 46.48% | 258，238，500 | 0 |

五、本次撤废限售前后股本结构变动情况 | 股份类别 | 变动前 | 变动数 | 变动后 | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条目的通顺股 | 258，238，500 | -258，238，500 | 0 | | 无尽售条目的通顺股 | 297，323，916 | 258，238，500 | 555，562，416 | | 股份盘算 | 555，562，416 | 0 | 555，562，416 |

一路向西在线

六、保荐机构专项核查认识 经核查男同，保荐机构以为：公司本次苦求上市通顺的限售股份推进已严格实施干系股份锁定承诺；本次苦求上市通顺的限售股份数目、上市通顺时辰稳妥《证券刊行上市保荐业务贬责宗旨》《上海证券来往所股票上市规定》《上海证券来往所上市公司自律监管指挥第1号——标准运作》等干系章程。公司对于本次初度公设置行前已刊行的部分股份上市通顺的干系信息清晰实在、准确、齐备。公司本次初度公设置行部分限售股解禁后，干系推进减捏股份还需遵从《上市公司推进减捏股份贬责暂行宗旨》等上市公司推进减捏章程。综上，保荐机构对公司本次初度公设置行部分限售股上市通顺事项无异议。